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南平侦破一起特大电信网络诈骗案 涉案金额达6千万元
 日期:2018-05-07 15:56:39 来源:闽北日报

经两个月的缜密侦查,南平市公安局近日成功侦破一起涉案金额高达6000万元的特大电信网络诈骗案,一举捣毁位于福建、广东、江西、四川等多个省市的11个电信网络诈骗犯罪窝点,抓获以陈某为首的203名犯罪嫌疑人,缴获741部涉案手机、445台涉案电脑。

日常走访 发现诈骗窝点

1月初,顺昌县公安局城关派出所民警在摸排走访中,发现辖区某电子商务有限公司设有多台电脑,办公人员众多,在民警进行常规询问时,公司的人员神色紧张,民警怀疑这是一个电信网络诈骗窝点。

为了不打草惊蛇,民警现场简单询问后就离开了该公司,并将可疑情况向顺昌县公安局党委报告。顺昌县公安局经综合分析,判断该公司应该是一个诈骗窝点,立即将情况报告给南平市公安局反诈骗和合成作战中心,请求技术支援。

中心对该公司的各类信息进行侦查,发现公司存在多条异常信息流。中心顺线深追,发现其上线——厦门某投资管理有限公司利用私自搭设的交易平台,诱惑群众登录该网页,以欧洲红酒、金丝楠木等商品为名套用比特币、原油、美元兑日元指数进行虚假二元期权涨跌交易,并通过修改后台数据等方法实施诈骗。

寻线追踪 挖出诈骗团伙

根据掌握的相关情况,南平市公安局抽调刑侦等相关警种及顺昌县公安局精干警力组成专案指挥部,对该案发起合成作战经营侦查。专案组一方面派出多名警力赶赴厦门、深圳等地开展侦查工作,一方面综合运用各类技术手段,对该团伙的各方面数据线索展开深入调查。连续工作多个昼夜后,中心技术员追查到该诈骗网络交易平台和管理平台上的几百万条数据情况,并深入挖掘出上下游诈骗团伙与多个受骗群众信息。

经过两个月的缜密侦查,专案组查明了该犯罪团伙的组织结构、团伙成员真实身份、窝点地址、资金往来、受害人、诈骗手法等详细情况,并发现该犯罪团伙顶端操控人员往返于菲律宾和厦门,招纳下线“代理商”,该团伙注册工作人员账号达1000余个,客户(即受害人)账号2万余个,下线诈骗窝点遍布全国20多个省市。

全线出击 展开统一抓捕

掌握了该网络诈骗案犯罪团伙的具体情况,抓捕工作箭已上弦。但该团伙分布全国各地,窝点、人员多,专案组决定先期对福建顺昌、厦门、莆田、龙岩以及四川成都、江西赣州、广东深圳等七地的窝点实施集中统一抓捕行动。为此,南平市公安局抽调顺昌、武夷山、浦城、松溪、政和等5个县市500余名警力,成立11个抓捕小组,奔赴各地提前做好抓捕准备,并制定了周密细致的抓捕行动方案,明确摸排、蹲守、抓捕、取证等各个环节措施,争取一举摧毁诈骗团伙。

3月21日,随着专案组指挥部一声令下,11个抓捕小组展开统一抓捕行动,11个网络诈骗犯罪窝点被警方成功捣毁,当场抓获以陈某为首的203名犯罪嫌疑人,缴获741部涉案手机,445台涉案电脑,8辆涉案车辆,冻结1470万元涉案资金。

目前,203名嫌疑人已被警方刑事拘留134人。专案组正对受害人的相关情况进行查证,以进一步追缴涉案资金,并组织力量全力抓捕其余涉案团伙成员。

民警提示:微信、QQ等网上交友要谨慎,尤其是使用美女头像主动添加好友的,在不确认对方身份的情况上,千万不要涉及金钱来往,更不要轻易相信高收益、高回报的投资理财产品。在选择网络投资理财产品时,一定要认真鉴别投资公司的真伪,看它是否具有相关品种的交易资质,确保自身的利益不受非法侵害。(丁晨)

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怎样识别网络投资诈骗

电信网络诈骗是老生常谈的话题了,但像这样的网络投资诈骗案件,又应该怎么防范呢?

在此类的网络投资诈骗中,犯罪嫌疑人往往打着合法公司的招牌,勾结网络软件公司在互联网上搭建虚拟的大宗商品、农产品、贵金属或证券等交易平台,虚构物品和证券交易,以高额回报为诱饵,诱骗客户进行投资。在受害人进行投资以后,犯罪嫌疑人就会通过人工操作的网络交易软件,人为操纵交易涨跌,制造投资人资金交易亏损的假象,从而进行诈骗。

一般这类的网络投资诈骗采用的是公司化运作,成员分别由“股东”“分析师”“操盘手”“代理商”和“业务员”五类人员构成,内部分工十分明确。和受害人直接进行接触的就是业务员,他们主要负责通过电话、短信或者各类的交友软件联系受害人,以买卖期货或者现货能够获取高额回报为诱饵,诱骗受害人进行投资。

  
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